İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı merkezli kara para aklama ağına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, toplam 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında yasa dışı yollarla elde edilen paraların, döviz büroları, paravan şirketler ve dijital para platformları üzerinden aklandığı belirlendi.
Yapılan tespitlerde, söz konusu suç gelirlerinin yasal finansal işlemler gibi gösterilerek ekonomiye kazandırıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. isimli şirketlerin yöneticilerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Toplamda 74 taşınmaz, 31 araç ve yüksek miktarda nakit varlıka el konuldu.
Yetkililer, şirketlerin yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık gelirlerini aklama merkezi olarak kullanıldığı şüphesi üzerinde duruyor.

Uzmanlar, Kapalıçarşı merkezli bu operasyonun, Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmalarından biri olduğunu belirtiyor.
Ekonomik güvenliği tehdit eden bu tür yapılanmalara karşı dijital finansal denetimlerin daha da artırılacağı ifade ediliyor.