Son Dakika: Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç soruşturması kapsamında 17 ilde operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 30 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 adresin yanı sıra şüphelilere ait 43 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Süleymancılar cemaatiyle ilişkilendirilen Alihan Kuriş'in de adının geçtiği mali suç soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
17 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirtilen 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında bulunduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK raporunda şirketlerin finansal hareketleri incelendi
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.
Rapora göre şirketlerin önemli bir bölümünde 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış görüldü.
Aynı dönemde bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yeni kurulan bazı şirketlerin yüksek sermayeyle oluşturulduğu ve farklı illerde faaliyet göstermeye başladığı yönünde tespitler rapora yansıdı.
Bazı şirketlerin ise sermaye dışında kayda değer öz kaynak, mal alış-satış veya transfer hareketlerinin bulunmadığı belirtildi.
Yüksek miktarlı nakit hareketleri soruşturma dosyasında
MASAK incelemesinde şirket hesaplarına yapılan yüksek tutarlı nakit girişleri ve transferler de mercek altına alındı.
Raporda, bazı şirket ortaklarının şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarlarda nakit girişleri gerçekleştirdiği ve bu tutarların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı yönündeki tespitlere yer verildi.
Bunun yanında şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla aktarılan yüksek miktardaki paraların farklı şirketlere yönlendirildiği belirtildi.
Yurt dışından gelen döviz transferleri de incelendi
Soruşturma kapsamında şirketlerin yurt dışındaki firmalarla gerçekleştirdiği finansal işlemler de incelemeye alındı.
MASAK raporunda, bazı şirketlerin mal alış-satış kayıtlarıyla uyumlu olmadığı değerlendirilen şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler aldığı yönündeki tespitlere yer verildi.
Bazı şirketlerin yüksek miktarda vergisel iade aldığı ve söz konusu finansal hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin de raporda bulunduğu aktarıldı.
Soruşturmanın sonucu henüz belli değil
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar ve MASAK raporundaki tespitler, adli makamların değerlendirmesine tabi olacak.
Şüphelilerin suçlu olup olmadığına ilişkin nihai karar ise yürütülecek adli süreç sonucunda ortaya çıkacak.
Alihan Kuriş neden gözaltına alındı?
Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişiler arasında yer aldı.
Operasyon kaç ilde yapıldı?
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kaç kişi gözaltına alındı?
49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında 30 şüpheli yakalandı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Hangi suçlamalar araştırılıyor?
Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddialarını kapsıyor.
MASAK raporunda ne incelendi?
Raporda şirketlerin finansal hareketleri, yüksek miktarlı nakit girişleri, şirket devir ve bölünmeleri, sermaye artırımları, yurt dışı transferleri ve mal alış-satış işlemleri gibi çeşitli finansal hareketler incelendi.
