New York'ta hakim karşısına çıkan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti. Atilla, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf'a, İran'la para akışı konusunda yardımcı olmakla suçlanıyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla New York'ta hakim karşısına çıktı. İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle New York’ta FBI’ın talebiyle 27 Mart'ta tutuklanan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Reuters'ın haberine göre ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti.

Öte yandan FBI tarafından hazırlanan 40 sayfalık raporda Atilla ve Sarraf yüzlerce milyon dolarlık yasadışı işlem yapmakla suçlanırken, dosyada Sarraf ve Atilla'nın yanısıra adı ‘birinci şüpheli,' Atilla ise ‘ikinci şüpheli' olarak iki isim daha yer alıyor.

Raporda ikili arasındaki telefon görüşmelerine yer verilirken, telefon dinlemelerinin 1.5 tonluk altın operasyonunun hemen ardından yapılmaya başlandığı belirtildi.

26 Mart 2013 tarihli görüşmede ‘birinci şüpheli' "(İkinci şüpheli) sürekli ‘Yiyecekleri hazırla' diyor. Ben iki üç ay uzatacağım ama o yiyecekleri hazırla demeyi sürdürüyor" derken, Sarraf'ın buna yanıtı "O (ikinci şüpheli), onların İran'dan Dubai'ye gönderilmesini istiyor… Nereden olursa olsun evrakları halletmemizi istiyor, dediğini yap" oluyor.

Nisan 2013'teki görüşmede ise, Sarraf, Atilla'nın İran'daki müşterisinden alacağı ödemeyi Dubai üzerinden gerçekleştireceğine ilişkin bilgi verip "Satışı gerçekleştirdik… dolar üzerinden… ödemeyi şirkete göndereceğiz" diyor.(internetingazetesi)